Выявление подозрительных контрагентов

[Артур Зубов]

  _Контрагент – лучший_друг или ярый_враг? Об этом должны узнать все!!!
  Если Вы не хотите стать преступником и подвергнуться государственному
  преследованию,

Вы должны знать, кто и за что может пострадать.
 Фирма-однодневка как угроза для бизнеса
Контактные телефоны (495) 940 63-49   (495) 940`64 86  
25 мая 2007 г.
Программа 10.00-17.00:

 
        Основные способы использования контрагентов для целей уклонения
        от налогов: посредничество создание виртуальных компаний подмена
        реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией
        подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных
        средств и др. Что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и
        опасности работы с ними (конфискация товара полученного от
        однодневки исчезновение «чужой» фирмы вместе с деньгами
        трудности с ликвидацией «своей» однодневки и т.п.). «Упрощенка»
        как альтернатива однодневкам. Выявление подозрительных
        контрагентов. Встречные проверки как угроза существования
        контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков
        контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ неправильный ИНН регистрация
        по недействующим паспортам) «вторичные» признаки фиктивности
        компаний (непредставление налоговой отчетности отсутствие по
        юридическому адресу и т.д.). Внимание на лицензируемые виды
        деятельности. «Хороший» контрагент с нехорошим банковским счетом
        или чем помогут банки в борьбе с однодневками. Какие клиенты
        интересуют банки ограничение возможности снятия наличных денег
        со счета лимиты для банкоматов и т.п. Установка банками
        платежных терминалов как элемент борьбы с «обналичкой».
        Возможные альтернативы обналичиванию. Что повлечет для
        налогоплательщика перечисление денег контрагенту на счет в
        проблемном банке. Банковская тайна под вопросом. Защитит ли
        налогоплательщика «серая» фирма стоящая между ним и однодневкой.
        Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и
        маркетинговых услуг услуг по размещению рекламы. Почему
        проверяющим недостаточно традиционных документов (договора и
        акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или свидетельство их
        нереальности (несоответствие дат задвоенные комплекты документов
        и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать
        фиктивность подобных услуг. Какие аргументы оказываются
        налогоплательщиков неудачными при общении с контролирующими
        органами и судами. Меры принимаемые государством к ликвидации
        однодневок. Этап регистрации: смогут ли налоговые органы в
        ближайшее время отказывать в регистрации контрагентов при
        нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на
        регистрацию данных. Приостановление операций по счету и
        юридическая ликвидация однодневок. Дисквалификация руководителя.
        «Черные списки» и где их найти. Смогут ли наказать учредителей
        (заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится ли к битве
        Финразведка? Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления
        и пресечения деятельности контрагентов со стороны
        правоохранительных органов. Как исследуются документы при
        проверке методы: в чем их суть и как они применяются
        (исследования отдельных документов взаимосвязанные документы
        документы отражающие однородные операции и т.п.). Что и как
        можно обнаружить при проверке документов. Как проводится
        фактическая проверка предметов и документов (проверка
        фактического наличия осмотр обследование изъятие образцов
        получение письменных справок и объяснений направление письменных
        запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза. В каких случаях офисная
        техника станет дополнительным доказательством вины.


 

Мероприятие проводят: Ст. преподаватель Российской правовой академии при
Минюсте России руководитель юридической группы ЗАО КГ «Экон-Профи».
К.Ю.Н. заместитель начальника отдела оперативно-розыскной деятельности
Правового Департамента МВД РФ; Цена 7500 р. (НДС не предусмотрен)
Семинар проводится по адресу: г. Москва, ст. М. Партизанская,
Измайловское ш., дом 71, ГК «Измайлово», корпус Альфа Тел. (495)
940`64_86 (495) 940~63 49